移送反洗钱办彻查资金流向 警方税务联动追责 拒收泰铢餐饮企业被起诉

本报讯（小暖编译）商业部商业发展厅持续加大对曼谷高风险商圈的监管力度，近期针对辉煌区外籍商户开展专项突击检查，排查出53家涉嫌通过泰国代理人代持经营的高风险企业。目前，所有涉案企业信息已移送反洗钱办公室追查资金流向，并同步移交警方、税务等相关部门开展全方位深度核查。此外，针对辖区内拒绝接受泰铢现金的商户，已正式启动执法追责程序。

商业发展厅厅长潘蓬详细说明，曼谷辉煌区外籍人口聚居、涉外商业密集，是泰国官方重点监控的高风险区域。商业发展厅长期常态化巡查此地，重点排查外籍人士依托本地代理人非法经商、规避外资监管等违规行为。历次核查发现的可疑线索，均已同步移送反洗钱办公室、泰国皇家警察总署及税务局，由各职能部门依照法定职权立案查处。

本次全区专项清查结果显示，辉煌区共计53家法人企业被列入高风险经营名单，企业注册资本区间为100万泰铢至49.99亿泰铢，全部受《1999年外国企业法》监管。核查进一步确认，部分涉案企业股东及财务会计人员，已被反洗钱办公室列入HR03高风险法人实体名单。

值得关注的是，这批高风险企业的外籍股东持股比例均低于50%，疑似利用泰籍股东代持、拆分股权等方式规避外资经营限制，涉嫌变相非法开展外资业务。对此，商业发展厅已明确表态，将对涉案企业采取严厉法律惩戒措施。

目前，商业发展厅已将全部涉案企业资料移送反洗钱办公室，彻查企业资金往来、财务交易及洗钱风险；其余违规线索同步移交泰国皇家警察外籍非法活动专案组、税务局及曼谷大都会警察局，各部门将联动开展深度调查，依法从严处置各类违法经营行为。

潘蓬厅长强调，商业发展厅将组建专项工作组，持续常态化整治辉煌区涉外非法经营乱象。2026年6月5日下午，商业发展厅将联合移民局、就业局开展新一轮联合执法行动，全面清查辖区内非法外籍商业项目，坚决肃清违规经营乱象、规范区域商业秩序。他重申，部门将严格履职、严守法律法规，联动各部门彻底整治涉外商业违法违规问题。

针对近期舆论热议的“商家拒收泰铢”事件，潘蓬厅长公布了官方调查详情。涉事餐饮企业于2024年正式注册，经营范围涵盖餐厅、饮品店、咖啡馆、面包店及各类快餐服务。股权结构显示，该企业由1名泰籍股东持股51%、2名中国籍股东合计持股49%，属于典型的泰中外资合资企业。

此前，商业发展厅已就违规事宜传唤该企业董事及股东配合调查，但相关负责人全程拒绝配合问询、拒不提供说明，涉嫌违反审计监管相关法令。目前，商业发展厅已依法对该企业启动诉讼程序，追索行政罚款，并将企业违规档案移交关联部门深度核查，坚持依法从严追责，绝不姑息。