涉案金额逾22.87亿铢 拟修订法律遏制新增非法代持股企业 

本报讯（小朱编译）商业部长披猜在主持完非法涉外商品及商业管理委员会会议后披露，已跟进总理相关指令的执行进展，并听取各部门反馈的问题与障碍。

2024年9月至2025年5月期间，共处理非法商品相关案件57739起，涉案金额超22.87亿泰铢。其中针对价值低于1500泰铢的进口商品成功追缴税款18.75亿泰铢，执行Notice and Takedown措施下架非法线上商品14976项，查处代持股企业861家，损失高达152.96亿泰铢。

披猜表示，为防止商品原产地欺诈及进口数据篡改，已责令外贸厅协同工业工厂厅共建进口商品数据核查联动系统。反洗钱办公室正提交反洗钱法修订草案，拟将违法经营列为洗钱上游犯罪；同时与相关行政部门研讨各部门法规修订方案，海关厅亦在推进转运（Transshipment）相关法规修订以强化监管效能。此外，商业部与内政部签署合作备忘录（MOU），建立外籍人士土地持有信息交换机制及府级工作组。内政部已发文要求全国府尹于2025年6月18日前设立专项工作组，负责违法经营（代持股）行为的侦查、审讯、逮捕及诉讼。

"初步筛查发现存在代理人嫌疑的高风险法人实体46918家，其外籍股东持股比例介于0.001%-49.99%。已责令相关部门启动核查，根据各府企业数量在1个月至1年内完成。下周将与副府尹召开联席会议，协同各府商业局及相关机构紧急部署代理人核查任务。"披猜说。

商业部副部长纳品通表示，针对全国46918家外籍持股比例0.0001%-49.99%的企业， 设定明确时间表，预计一年内完成全面核查。前6个月覆盖69府，剩余7个企业密集府将由中央特派团队专项支援。

为杜绝新增代持股公司注册，政府拟修订法律：将"代理人"罪行纳入《反洗钱法》管辖范围，为查没违法企业资产提供法律依据。目前草案已完成意见征询，正由国务委员会办公室审议，后续将提交内阁。本人与部长将全力推动内阁决议，促使草案快速进入议会三读程序。通过委员会机制及跨部门协作加速立法进程，预计耗时6个月至1年。该法生效后将有效遏制泰国新增代理人企业。