警方查获洪森亲信涉跨国诈骗洗钱案

本报讯（熊玲编译）7月8日，警方对曼谷、北榄府和春武里府共19个地点进行围捕和搜查。此次行动代号为“封锁马主账户大楼”，目标是追捕Kok An，他是Crown Casino Resort 集团的所有者，也是柬埔寨参议院议长、前首相洪森的亲信。

其中一处关键地点，是位于北榄府挽披县某住宅区的一栋房屋，警方持刑事法院签发的搜查令进入该处搜证并逮捕Kok An。其名下包括一栋25层高楼、一栋18层高楼以及位于柬埔寨波贝市的大型诈骗集团基地，专门针对泰国人实施诈骗。Kok An 被指控涉及跨国犯罪组织和洗钱活动。

本次搜查行动源于2025年6月26日网络警察局发布了第172/2568号命令，任命一组调查官员，负责侦办多起案件相关的调查工作。这些案件彼此有关联，涉及跨国犯罪组织的行为。该组织由多个不同国籍人员组成，明确分工、有组织地进行犯罪活动。他们在柬埔寨波贝市的多个地点设立行动中心，例如25层大楼、18层大楼、HISO大楼以及 Crown Casino 大楼。

这些犯罪分子利用上述地点，实施各种形式的在线诈骗活动，如混合型诈骗（Hybrid Scam）、诈骗电话中心（Call Center），并通过人头账户及加密货币进行洗钱。

他们诱骗大量泰国人前往从事与人头账户相关的工作，并强迫其进行人脸扫描以验证金融交易，甚至在海外限制人身自由、非法拘禁受害者。

根据调查发现，嫌疑人为柬埔寨籍人士，是上述建筑物的所有者，并允许跨国犯罪团伙使用这些场所实施犯罪行为。嫌疑人无论是直接还是间接参与了该跨国犯罪组织的活动或运作，明知该组织的目的和所从事的活动，或明知该组织有意图实施严重犯罪，仍然对其进行管理、指挥、协助、煽动、提供便利，或在知情的情况下提供建议，协助该组织实施严重犯罪行为。

目前已有充分的证据证明嫌疑人极可能实施了被指控的犯罪行为。因此，调查人员已向刑事法院提交申请，请求签发逮捕令。法院同意签发逮捕令，依据为第3924/2568号逮捕令，签发日期为2025年7月7日，以便进一步调查并依法将嫌疑人逮捕归案。

据新闻报道，此次在曼谷、北榄府和春武里府等地共计19处地点进行搜查。初步行动中，警方已查扣多辆汽车，并冻结扣押现金总额达2700万泰铢。