警方8个月卧底侦查 指控其涉嫌挪用寺庙资金用于网赌 5 亿资金流向赌博平台

本报讯（熊玲编译）5月15日上午10时，佛统府一座著名寺庙的住持塔玛瓦奇拉努瓦前往泰国中央调查局，在律师及随行僧众陪同下会见警方，主动投案以示清白。据悉，他此前获悉自己将因涉嫌贪污挪用3亿泰铢寺庙资金而面临起诉。

此次塔玛瓦奇拉努瓦前来自首，是由于此前警方接获举报，称其涉嫌挪用寺庙资金用于网络赌博。

接报后，警方派遣专员深入调查，并派遣卧底在寺内潜伏长达8个月。经过长时间的调查取证，最终确认塔玛瓦奇拉努瓦确实存在举报中所指的行为。

根据调查线索，塔玛瓦奇拉努瓦的作案手法是指示寺庙委员会将寺庙银行账户中的资金转入其个人账户，随后再转给一名女子。

该女子为某网络赌博平台的中介，接收资金后将其转入赌博网站账户，用于充值赌博信用额度，主要用于参与“百家乐”等形式的网络赌博。

调查人员对寺庙账户的资金流向进行审查后发现，仅自2021年至今，就有多笔资金被转入其个人账户，累计金额已超过3亿泰铢。

同时，在调查塔玛瓦奇拉努瓦的银行账户与各个网络赌博平台账户之间的资金流向及其关联关系时发现，与赌博相关的账户之间有大笔资金进出，包含赢利和亏损部分，累计流动金额不低于5亿泰铢。

此外，还查明，在寺庙银行账户的资金逐渐减少之后，他开始向与其关系密切的其他寺庙高僧借款，用于继续赌博。所借金额从每次数十万泰铢到数百万泰铢不等。

至于涉案的女子，调查资料显示，她在塔玛瓦奇拉努瓦挪用寺庙资金过程中扮演了关键角色。她实为网络赌博平台的代理人，专门负责接受其下注并协助操作相关赌博事务。

此外，执法人员的深入调查还发现，该女子是网络赌博平台产业链中的关键一环。她不仅是多个网络赌博平台的资金账户持有人，还负责管理这些平台的资金流向。

而在2024年底，该女子曾因涉入名为“LAGALAXY911”的网络赌博平台网络，被泰国网络犯罪调查局的警方逮捕并立案调查，随后获准保释，等待进一步审理案件。